इंदौर। मध्यप्रदेश में रतलाम, भोपाल, इन्दौर और आसपास छोटी जगहों पर लगातार क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी की जा रही है। करोड़ों रुपए का निवेश प्रदेश से भी होने की संभावना है। वैसे तो ईडी ने देशभर में कई कार्यवाही करके ठगोरों के ठिकानों पर दबिश भी दी है किंतु अब मध्यप्रदेश में लीडरों के नेटवर्क पर अभी नज़र नहीं गई है।
लविश चौधरी दुबई में बैठकर संचालित कर रहा भारत का धंधा
क्यूएफएक्स कम्पनी का सरगना लविश चौधरी है जो मूलतः उत्तरप्रदेश का रहने वाला है, वर्तमान में दुबई में बैठकर ठगी के नेटवर्क का संचालन कर रहा है। प्रदेश में चिटफ़ण्ड के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने के बाद अब हाइटेक तरीक़े से निवेशकों की राशि को दुगुना-तिगुना करने के नाम पर अब ठगोरों ने क्रिप्टो करेंटी से हाईटेक ठगी का रास्ता निकाल लिया है।
क्यूएफएक्स और अन्य कंपनियों में रुपये निवेश कराने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना दुबई में बैठे लविश चौधरी की कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में 170 करोड़ रुपये ईडी ने फ़्रीज़ कराए हैं क्योंकि उक्त रुपयों की जानकारी निदेशक और अन्य नहीं दे सके। उधर, शामली के गिरोह के एजेंट नवाब सलेक बिहार में ही मौजूद प्राइवेट अस्पताल का मालिक निकला है, अब उसकी जाँच शुरू की दी गई है।
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि 11 फ़रवरी को उनकी टीमों के अलग-अलग सदस्यों ने शामली के अलावा दिल्ली, हरियाणा के रोहतक, नोएडा आदि में छापा मारा था। शामली में गिरोह के सदस्य डांगरौल गाँव के नवाब से पूछताछ की गई थी, जिसे बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। उसके पास से 94 लाख रुपये भी बरामद किए गए थे।
बताया कि हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने में क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड के ख़िलाफ़ दर्ज रिपोर्ट के बाद मामले की जाँच शुरू की गई थी। 210 करोड़ से अधिक की ठगी की बात सामने आई थी। कंपनी के निदेशकों में राजेंद्र सूद, विनीत कुमार, संतोष कुमार और मास्टरमाइंड मुज़फ्फरनगर के नवाब अली उर्फ़ लविश के नाम सामने आए थे।
मध्यप्रदेश में एजेंटों के माध्यम से कराया 300 करोड़ से अधिक का निवेश
पूरे देश में क्रिप्टो की ठगी के बाद अब मध्यप्रदेश के हज़ारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ख़ुद को यार्कर केपिटल मार्केट लिमिटेड का सीइओ बताने वाला लविश चौधरी पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर का निवासी है लेकिन अब वह दुबई में रहता है। उसने टीएलसी कॉइन के नाम से अपनी ख़ुद की क्रिप्टो करंसी लॉन्च की है। पुराने चिटफंड के एजेंटों और जल्द करोड़पति बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के नेटवर्क के ज़रिए लविश ने, गाज़ियाबाद, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा मध्यप्रदेश में भी तगड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, रतलाम और दूसरे बड़े शहरों में लविश के 2000 से ज़्यादा एजेंट सक्रिय हैं। बीते 6 महीनों में ही प्रदेश से 300 करोड़ से ज़्यादा का निवेश टीएलसी कॉइन में हुआ है।
इन्दौर, रतलाम, धार और उज्जैन में भी फैलें है क्रिप्टो के ठग
मध्यप्रदेश को अपना अड्डा बनाने की चाह से क्रिप्टों के ठगों ने अपना नेटवर्क इंदौर, उज्जैन के अलावा रतलाम, धार इत्यादि क्षेत्रों में भी फैला रखा है। करोड़ों रुपए भोलेभाले ग्रामीणों के अपने झाँसे में लें रखा है।
नाम न बताने की शर्त पर एक निवेशक ने बताया कि हमें एक परिचित व्यक्ति ने इन कंपनियों में राशि दुगुना करने का वादा किया और ख़ुद के खाते में आने वाले लाभ की पुख़्ता जानकारी दी फिर हमने भी निवेश कर दिया और 4-5 रिश्तेदारों ने और कर दिया। अब वह कम्पनी का एप्प भारत में बंद होने का बहाना बता कर गायब है। और हमारा पैसा भी डूब गया।
पहले भी मध्यप्रदेश से पकड़ाए थे ठगोरे
कुछ वर्षों पहले पुलिस की सक्रियता से प्रदेश में इंदौर और अन्य स्थानों से ठगने वाले गिरोह को पकड़ा था, जिसने करोड़ों रुपए ग्रामीण जनता के ठगे थे। पहले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लीडर एमएलएम व चिटफंड के नाम पर मुनाफ़ा दिलाने का लालच देकर निवेशकों को लूटते रहे। अब हाइटेक रूप से कॉइनबैस आदि नाम से ठगी जारी है।
सोशल मीडिया को बनाया हुआ है विज्ञापन का माध्यम
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया को कंपनी के निदेशकों और अन्य पदाधिकारियों ने विज्ञापन का माध्यम बनाया हुआ है। लुभावने विज्ञापन देकर लोगों को साथ जोड़ा जाता है। रकम सीधे दुबई में ही पहुँचती है।
ठगी के पैसों से बन गया करोड़पति नवाब
लविश का एजेंट शामली का नवाब चंद दिनों में ही करोड़पति बन गया। शामली में ही उसके नाम एक प्राइवेट अस्पताल के अलावा अन्य प्रॉपर्टी भी जाँच में सामने आई है। जबकि पूर्व में नवाब मेडिकल स्टोर का संचालन करता था। इसके बाद निवेश कराने के साथ-साथ प्रॉपर्टी डीलिंग कर संपत्ति खड़ी कर दी। हालांकि, अभी संपत्ति की जाँच में ईडी जुटी हुई है।
लोकल सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएनसर्स की ली जा रही मदद
प्रदेश के युवा सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएनसर्स, जिनके मिलियन में फॉलोवर्स हैं, उनकी सहायता से लविश अपने ठगी के जाल को प्रदेश में फैला रहा है।
लविश की फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी लोगों को झांसा देने के लिए बड़े-बड़े इवेंट्स का आयोजन करती है। इसमें वे नामचीन बॉलीवुड स्टार, गायक और क्रिकेटर्स को भी बुलाते हैं। मलेशिया, दुबई, थाईलैंड में होने वाली ऐसी पार्टियों की चकाचौंध में डूबकर लोग धोखा जाते हैं और मोटे मुनाफे के चक्कर में निवेश कर बैठते हैं। लविश के एजेंट लोगों को ठगी के जाल में फांसने यूट्यूब पर मौजूद इन्हीं पार्टियों के वीडियो, रील्स दिखाते हैं। ग्लैमर के प्रभाव में आने वाले लोग भी धोखाधड़ी के शिकार लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं।
यही नहीं, प्रदेश के बड़े होटलों में भी मीटिंग की जाती है, आए दिन तीन सितारा, पाँच सितारा होटलों में कॉइन निवेश की मीटिंग आयोजित करके भोलेभाले निवेशकों की राशि को कई गुना करने के दावे दिए जाते हैं। हज़ारों करोड़ के निवेश का लालच देकर उनसे निवेश करवाया जाता है। फिर बाद में फ्रॉड करके रफ़ूचक्कर हो जाते हैं।
